width=
Юрисдикция және реттеу

Амжад Кадиш

Қаржыны жымқыруға қарсы есеп беру бойынша ғаламдық директор, Binance

Кадиш мырза Binance сәйкестік бөліміне 2021 жылдың қазан айында Жаһандық күдікті әрекет есебінің (SAR) есеп беру бөлімінің директоры ретінде қосылды. Кадиш мырза 2022 жылы ақшаны жымқыру бойынша жаһандық есеп беру бөлімінің қызметкері лауазымына көтерілді және қазіргі уақытта 60-тан астам комплаенс маманын басқарады, соның ішінде 30 елдегі Сәйкестік жөніндегі уәкіл және ақшаны жымқыру туралы есеп беру бөлімінің қызметкерлері осы кісінің қол астында.
Кадиш мырза АҚШ Ішкі кірістер қызметінің Қылмыстық тергеу (IRS CI) ардагері, IRS-те 30 жылдан астам жұмыс істеген, оның 23-тен астамын IRS қылмыстық тергеу агенттігінде арнайы агент ретінде өткізген. IRS CI агентінің агенті болған уақытында Какиш мырза Арнайы тергеу әдістері (SIT) бөлімінде, SAR жұмыс тобында, компьютерлік және электронды сот сараптамасы және киберқылмыстық бөлімшеде (CCU) жұмыс істеді, алаяқтық, салық салумен байланысты криптоға қатысты істермен: қаржыны жымқыру және терроризмді қаржыландыру секілді салаларда жұмыс істеді.
Кадиш мырза мынадай салаларда мойындалған маман болып есептелінеді: Сертификатталған Бухгалтер (CPA), Сертификатталған Алаяқтық Сарапшысы (CFE), Есептеу Технологиялары Индустрия Ассоциациясының A+ сертификаты (CompTIA A+) және Ақшаны жымқыруға қарсы сертификатталған маман (CAMS) кіреді. Какиш мырзаның Golden Gate университетінде салық салу магистрі, жалпы қаржы бакалавры және Сан-Франциско мемлекеттік университетінде бухгалтерлік есеп бакалавры дәрежесі бар.
Спикердің сөздері